«Как будто я сегодня посмотрел выписку по своему банковскому счету. Не буду врать»: адвокат, к которому обращаются победители крупных лотерей, отправлен в тюрьму за срыв джекпотов по схеме Понци и мошенничество с СИЗ

Джейсон Курланд (YouTube/скриншот)

Адвокат, назвавший себя «лотерейным адвокатом», адвокатом, к которому обращаются победители джекпотов в миллиарды и сотни миллионов, был приговорен к более чем десятилетию тюремного заключения в федеральной тюрьме за мошенничество против своих клиентов, кражу и присвоение более 100 миллионов долларов и потерю более 40 миллионов долларов инвестиционного капитала из-за схемы Понци.

Хотя адвокаты 49-летнего Джейсона Курланда назвали его «наименее виновным обвиняемым по этому делу» и потребовали испытательного срока с домашним заключением, окружной судья США Николас Гарауфис, заседавший в Восточном округе Нью-Йорка, приговорил его к 13 годам тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег и заговор с целью совершения обоих этих преступлений. Судья назначил три года условно-досрочного освобождения и обязал адвоката Дикс Хиллз выплатить конфискацию в размере 64 600 000 долларов.

«Суд над Джейсоном Курландом доказал, что Курланд нарушил свои священные обязанности адвоката и должностного лица суда, украв и присвоив более 100 миллионов долларов у своих клиентов, которые были одними из крупнейших выигрышей в лотерею в истории США. Незадолго до суда Кристофер Кьеркио признал себя виновным в содействии Курляндии в этом мошенничестве, при этом лично присвоив более 25 миллионов долларов из денег победителей лотереи». сказал Прокурор США Дэмиан Уильямс. «Теперь приговоры, вынесенные судьей Гарауфисом, показывают, что для этих обвиняемых, которые сделали победителей лотереи своими жертвами, удача отвернулась, и этот офис будет преследовать любого, кто решит участвовать в мошенничестве – независимо от их звания или степени».

Дело было возбуждено в Восточном округе Нью-Йорка, но, поскольку тамошняя прокуратура США отказалась, дело было возбуждено прокуратурой Южного округа Нью-Йорка.

Аманда Плас, место преступления

• «Притворяясь, что его не существует»: Абрего Гарсия настаивает на введении санкций после того, как администратор Трампа заявил, что комментарии Fox News были «необходимы для защиты» правительства

• «Бесстыдная администрация»: федеральные служащие обвиняют правительство в попытке вытеснить трансгендеров с работы с помощью нового изменения в страховании

• «Они должны быть привлечены к ответственности»: федеральный судья говорит, что есть «веские доказательства» того, что Кристи Ноем продвигала «расистскую» теорию, чтобы лишить иммигрантов защищенного статуса

Прокуроры утверждали, что Курланд принял сотни тысяч долларов от потерпевших за советы по безопасным инвестициям, завоевал их доверие с помощью «в первую очередь традиционных инвестиций», а затем «побуждал своих клиентов инвестировать в различные организации и бизнес-сделки, контролируемые и управляемые его сообвиняемыми», и получал взамен откаты, о которых Курланд не сообщил своим клиентам».

Эти клиенты, среди которых были победители джекпота Mega Millions в размере 1,5 миллиарда долларов, джекпота Powerball в 245 миллионов долларов и джекпота Powerball в 150 миллионов долларов, понесли убытки на общую сумму более 60 000 000 долларов.

Клиенты Курляндии, в том числе псевдонимные Смиты, и сумма денег, которую они потеряли.

Обвиняемые, в том числе предполагаемые сообщники Франческо Руссо и Фрэнсис Смуклер, были обвинены в том, что использовали деньги от инвестиций жертв лотереи для поддержания своей схемы и собственного обогащения. Часть этих средств была возвращена потерпевшим и ложно представлена ​​им в качестве «выплаты процентов» по ​​их инвестициям, другие средства пошли в Курляндию в качестве откатов, а миллионы долларов были украдены для поддержки расточительного образа жизни обвиняемых – частных самолетов, дорогого отпуска, Porsche и двух яхт, заявили прокуроры. Средства, которые обвиняемые фактически инвестировали в различные организации и сделки, по большей части в конечном итоге были потеряны, в том числе 40 миллионов долларов были потрачены на схему Понци, предположительно организованную торговцем ювелирными изделиями Грегори Альтьери, который, по словам прокуроров, признался в этой схеме в декабре 2020 года.

Прокуроры заявили, что были доказательства того, что обвиняемые «нагло злорадствовали по поводу мошенничества с жертвами лотереи» до того, как их карточный домик рухнул.

«В другом случае, после того, как КУРЛАНД убедил одного из жертв лотереи по незнанию приобрести весь бизнес его и его соответчиков за 2 миллиона долларов — сделка, которая привела к крупной выплате КУРЛАНДу и его соответчикам, — КУРЛАНД похвастался Смуклеру в текстовом сообщении: «Как будто я посмотрел на мою банковскую выписку сегодня. Не буду врать», — заявили прокуроры. «Движясь жадностью, КУРЛЯНД и сообвиняемые бессистемно инвестировали деньги жертв лотереи в сделки с высоким риском, которые оказались схемой Понци. Когда стало очевидно, что их высокорискованные инвестиции находятся под угрозой, КУРЛАНД написал Смуклеру: «Дай мне знать, оставлю ли я Panamera [модель Porsche] или мне придется вернуться к своему Lexus». В течение немногим более года большая часть инвестиционного капитала «Жертв лотереи» на общую сумму более 40 миллионов долларов была потеряна».

Примечательно, что один из клиентов Курланда специально упомянул Берни Мэдоффа до того, как Курланд убедился, что инвестирование клиента безопасно. Прокуроры заявили, что Курланд представил факт инвестиций других клиентов в качестве доказательства того, что Уилсоны могут ему доверять.

«[Алекс] Уилсон сказал Курланду, что его не интересуют «быстрые деньги» и его беспокоит такая схема Понци, как «Мейдофф». В ответ Курланд заверил Вильсона, что инвестиции были «очень безопасными», поскольку другие клиенты Курланда также вложили средства, а Курланд следил за инвестициями, и «они выглядят довольно хорошо», — написали прокуроры в протоколе приговора.

Курляндия была не единственным человеком, приговоренным в четверг. Кристофер Кьерчио, сообвиняемый, предположительно являвшийся солдатом преступного клана Дженовезе, был приговорен к 5 годам тюремного заключения за признанную роль посредника в схеме, связанной со средствами индивидуальной защиты (СИЗ), направленной на возмещение убытков.

По данным правительства Курланд «поставил личную жадность выше своих юридических и профессиональных обязанностей перед жертвами лотереи» и, как только средства были потеряны из-за схемы Понци, лишь «удвоил свою ставку», пытаясь «возместить свои потери, не сообщая своим клиентам правду о своем мошенничестве».

«В апреле 2020 года, пытаясь возместить свои убытки и скрыть свое мошенничество от жертв лотереи, KURLAND, [предполагаемые сообщники Франческо] Руссо и [Фрэнсис] Смуклер прибегли к инвестициям в сделки по средствам индивидуальной защиты («СИЗ»). КЬЕРКИО был посредником в сделках по СИЗ. КЬЕРКИО быстро воспользовался нестабильной ситуацией КУРЛЯНДИЯ и необходимостью быстрого возврата денег, подстрекая его «углубиться со мной здесь» и обещая, что КУРЛЯНДИЯ сможет «возместить все [свои] потери», - заявили прокуроры. сказал . «В свою очередь, КУРЛЯНД похитил ,5 млн со счетов одной из жертв лотереи. Только часть этих денег была использована для предполагаемых сделок по СИЗ, в то время как миллионы долларов были украдены КЬЕРКИО и другими обвиняемыми. В общей сложности искажения фактов со стороны КУРЛЯНДА, а также действия его сообвиняемых нанесли ущерб «Жертвам лотереи» на сумму, превышающую 80 миллионов долларов США, а также еще 19,5 миллионов долларов США, которые были украдены КУРЛЯНДОМ непосредственно у одной из жертв лотереи».

Перед вынесением приговора правительство рассчитало срок наказания Курляндии по нормативу от 11,25 до 14 лет (он получил 13).

«Преступления Курляндии были чрезвычайно серьёзными», — подчеркнули в правительстве. «Более года Курляндия обманным путем вынуждала жертв лотереи отказаться от более чем 60 миллионов долларов своих средств для предполагаемых инвестиций в собственные компании MCA Курляндии».

Отвергая утверждение защиты о том, что Курлянд был «наименее виновным обвиняемым по этому делу», прокуроры назвали его «привратником, который привел схему в действие, эксплуатируя своих клиентов и их доверие к нему».

«Без неоднократных преступных решений Курлянда лгать, обманывать и воровать у своих клиентов, к которым только он имел доступ в качестве их адвоката, схема мошенничества была бы невозможна», — заключили прокуроры, назвав преступления Курлянда «длительными, наглыми» и «серьезным злоупотреблением» доверием адвоката и клиента.

По мнению адвокатов Курляндии, ответчик — преданный своему делу муж и отец, родившийся в Бруклине, который «никогда не собирался представлять интересы победителей лотереи».

«Это произошло случайно, — отмечается в записке защиты, — начиная с заявления друга друга, которому потребовалась помощь после того, как он выиграл».

«Однако нет никаких сомнений в том, что Джейсону нравилось быть лотерейным юристом и заботиться о своих клиентах, которых он часто считал друзьями», — заявила защита.

После ареста Курлянда уволили из юридической фирмы «Ривкин Радлер», партнером которой он зарабатывал полмиллиона долларов в год. Теперь его финансовые обстоятельства совершенно иные, заявила защита.

«Обвинение и осуждение Джейсона уже имели сокрушительные прямые и побочные последствия. Ривкин Радлер уволил Джейсона в день его ареста. Одновременно правительство конфисковало основные банковские счета Джейсона и баланс его счета капитала в Ривкине Радлере, оставив ему только счет 401(k) и вторичные банковские счета с незначительными остатками на его имя», — заявила защита, прежде чем потребовать условного наказания с домашним заключением.

В заключение защита вновь заявила, что Курляндия менее виновен, чем его представляло правительство.

«Доказательства на суде показали, что доходы Джейсона от рассматриваемых событий были на несколько порядков меньше, чем у Кьерчио, Смуклера и Руссо, и что еще более важно, Джейсон понятия не имел, что другие обвиняемые воровали инвестиции его и его клиентов оптом. », — говорилось в документе, акцент сделан на них.

Джейсону Курланду в марте следующего года исполнится 50 лет.