От Enron до Мэдоффа: узнайте о самых громких делах «белых воротничков» в истории США

От Сэма Бэнкмана-Фрида и FTX до Элизабет Холмс и Theranos, кажется, что люди, обвиняемые в преступлениях «белых воротничков», в последнее время всегда в наших социальных сетях и новостных лентах. Определение преступления «белых воротничков» включает преступления, не являющиеся насильственными, например, некоторые из которых включены в Crimeseries.lat Премьера нового сериала «Кровь и деньги» 11 марта в 9/8в — но они не без жертв, согласно ФБР . Преступления «белых воротничков» могут затронуть каждого: от мошенничества в сфере здравоохранения до корпоративного мошенничества и любовных афер. В 2022 году количество уголовных преследований за корпоративные преступления и преступления против должностных лиц достигло рекордно низкого уровня — после тенденции к снижению, продолжавшейся более десяти лет. Шестьдесят два процента уголовных дел о преступлениях, связанных с «белыми воротничками», которые получили федеральные прокуроры, были закрыты без каких-либо действий в прошлом году.

Смотрите «Кровь и деньги» на Павлин и догнать .

Вся эта статистика основана на последних доступных данных Министерства юстиции США по состоянию на январь 2023 года, собранных в отчет TRAC, беспартийный некоммерческий центр исследования данных, входящий в Школу общественных коммуникаций Ньюхауса при Сиракузском университете.

СВЯЗАННЫЕ С: Как раскрываются нераскрытые дела: эксперты думают «нестандартно» с помощью новых методов

Обвинения в преступной деятельности «белых воротничков» в 2022 году были чрезвычайно редкими — всего один процент.

апостол 1997

В 2022 финансовом году к ответственности были привлечены только 4180 обвиняемых в сфере «белых воротничков». Согласно отчету TRAC, количество судебных преследований достигло пика в 2011 году, когда число уголовных дел достигло 10 162, что почти в два с половиной раза превышает нынешний уровень.

Вот взгляд на самые громкие дела белых воротничков в истории США, воплощенные в жизнь в документальных фильмах, телешоу, книгах, подкастах и ​​фильмах.

1.Энрон

Крах Enron в декабре 2001 года до сих пор рассматривается ФБР это будет самое сложное и крупнейшее расследование преступлений белых воротничков в его истории.

По данным ФБР, топ-менеджеры базирующейся в Хьюстоне энергетической компании обманывали инвесторов и набивали свои карманы, используя сложные бухгалтерские уловки, такие как переоценка активов, чтобы увеличить поток денежных средств и отчеты о прибылях и убытках. Идея заключалась в том, чтобы обмануть общественность и Комиссию по ценным бумагам и биржам США относительно истинной эффективности бизнеса Enron. Enron объявила о банкротстве в декабре 2001 года, в результате чего инвесторы потеряли миллионы.

В ходе пятилетнего расследования агенты ФБР провели более 1800 допросов и собрали более 3000 коробок с доказательствами и более четырех терабайт оцифрованных данных. По данным ФБР, было конфисковано более 164 миллионов долларов — на сегодняшний день около 90 миллионов долларов конфисковано для выплаты компенсаций жертвам.

Двадцать два человека были осуждены за действия, связанные с мошенничеством, в том числе генеральные директора Кеннет Лэй и Джеффри Скиллинг в мае 2006 года по обвинениям, включая сговор, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств связи и дачу ложных заявлений, согласно данным Департамент правосудия .

Благодаря их обвинительным приговорам мы осудили почти всю команду высшего руководства компании Enron, - заявил Майкл Андерсон, специальный агент по надзору оперативной группы ФБР в Хьюстоне по вопросам Enron, в своем докладе. видео исполнилось 10 лет со дня вынесения приговора. Я думаю, что мы дали мощный сигнал руководителям предприятий по всей стране о том, что ФБР и Министерство юстиции будут привлекать руководителей к ответственности за свои действия, независимо от их положения в компании или каких-либо политических взглядов.

Менее чем через шесть недель после осуждения и до того, как ему был вынесен приговор, Лэй умер в возрасте 64 лет в своем загородном доме в Аспене, штат Колорадо, в июле 2006 года после сердечного приступа, согласно сообщению. энергетический ядерный реактор . Правительство требовало от него возмещения в размере более 40 миллионов долларов, но во время суда он заявил, что разорен.

Скиллинг был приговорен к 24 годам тюремного заключения, но в 2013 году федеральный судья сократил срок наказания до 14 лет, и в феврале 2019 года он был освобожден из-под федеральной стражи, сообщает NBC News. По соглашению более 40 миллионов долларов из состояния Скиллинга было роздано жертвам схемы.

2.Берни Мэдофф

Вдохновитель крупнейшей схемы Понци, когда-либо существовавшей в Соединенных Штатах, Берни Мэдофф разрушил финансовое состояние тысяч людей. Впервые ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с ценными бумагами в декабре 2008 года, после того как он сказал своим сотрудникам, что его консультационный бизнес — это мошенничество, и все это — одна большая ложь.

Мэдофф признал, что в течение многих лет он выплачивал доходы определенным инвесторам из основной суммы, полученной от других, разных инвесторов — по оценкам, потери от этого мошенничества составили не менее 50 миллиардов долларов, SEC сказал.

Начиная с 2009 года SEC внесла изменения в правила, чтобы попытаться предотвратить повторение такого уровня мошенничества. Это включало изменения в том, как агентство проводит проверки инвестиционных консультантов и брокерских фирм, а также шаги по обеспечению лучшей защиты активов клиентов от краж и злоупотреблений. Удача сообщил. Агентство также запустило новую электронную систему приема советов и жалоб, чтобы лучше выявлять мошенничество.

Мэдофф был приговорен к 150 годам тюремного заключения за свою масштабную схему мошенничества и умер в возрасте 82 лет в Федеральном медицинском центре в Батнере, Северная Каролина, в апреле 2021 года.

3.«Криптокороль» Сэм Бэнкман-Фрид

Ожидается, что Сэм Бэнкман-Фрид, основатель криптовалютной биржи FTX, предстанет перед судом в октябре по обвинению в мошеннической схеме, от которой пострадали тысячи жертв. Его дело сравнивают с преступлениями Берни Мэдоффа. По данным издания, ему предъявлено обвинение по двум пунктам электронного мошенничества и шести пунктам обвинения, связанного с заговором. Си-Эн-Эн .

Его обвиняют в одном из крупнейших финансовых мошенничеств в истории Америки: он украл миллиарды долларов средств клиентов FTX для покрытия убытков дочернего хедж-фонда FTX Alameda Research, сообщает CNN. После того как в ноябре FTX объявила о банкротстве, Бэнкман-Фрид заявил, что не совершал мошенничества и не знал, что средства клиентов используются ненадлежащим образом.

Новый генеральный директор FTX Джон Рэй III сделал себе имя, наблюдая за ликвидацией Enron в начале 2000-х годов. На слушаниях в Конгрессе он заявил, что средства клиентов, размещенные на сайте FTX, были смешаны со средствами Alameda, которая, по данным CNN, сделала ряд спекулятивных ставок с высоким риском.

По данным CNN, два топ-менеджера, Гэри Ван, соучредитель FTX, и Кэролайн Эллисон, генеральный директор Alameda, признали себя виновными по нескольким уголовным обвинениям. В ожидании суда Бэнкман-Фрид находится под домашним арестом в доме своих родителей в Калифорнии под залог в 250 миллионов долларов. Ему грозит до 115 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным по всем пунктам обвинения.

правдивая история Майкла Майерса

4.Джордан Белфорт «Волк с Уолл-стрит»

Деньги — это кислород капитализма, и я хочу дышать больше, чем любой живой человек! Джордан Белфорт написал в Твиттере 30 августа 2021 г.

Эту мантру человек, известный как «Волк с Уолл-стрит», хранит десятилетиями, поскольку теперь он является мотивационным оратором и писателем, спустя 24 года после того, как в 1999 году его признали виновным в отмывании денег и мошенничестве с ценными бумагами. После тюрьмы Белфорт выпустил книгу и снял фильм. иметь дело.

Леонардо Ди Каприо сыграл Белфорта в фильме Мартина Скорсезе 2013 года «Волк с Уолл-стрит», основанном на жизни Белфорта как богатого биржевого маклера, которого позже обвинили в преступлениях и коррупции. Белфорт даже помог Ди Каприо исследовать, как играть самого себя.

«Я провел с Лео сотни часов, делая все, что только можно себе представить: от общения с людьми до показа ему, каково это — принимать наркотики», — рассказал Белфорт. Ярмарка Тщеславия . Я провел его через этапы [приема Quaaludes] и катался по полу в его доме, пока он меня снимал.

По словам Белфорта в реальной жизни, он использовал свою акционерную компанию Stratton Oakmont и обманную тактику, чтобы взвинтить цены на дешевые акции, прежде чем компания сбросила свои собственные акции и стала свидетелем падения цен. Фокс Ньюс . Судья обязал его выплатить 110 миллионов долларов в качестве компенсации в дополнение к тюремному заключению.

Чарльз Мэнсон

Как и в фильме, Белфорт описал свои 22 месяца в калифорнийской тюрьме как клуб мальчиков, согласно Vanity Fair, назвав свой опыт совершенно спокойным.

«Я играл в теннис три часа в день, а писал около 12», — рассказал Белфорт журналу Vanity Fair.

В 2020 году Белфорт подал в суд на Red Granite Pictures, продюсерскую компанию, стоящую за фильмом «Волк с Уолл-стрит», на 300 миллионов долларов — это часть эпизода сериала CNBC. Американская жадность: самые большие минусы .

Белфорт передал компании права на две свои автобиографии, «Волк с Уолл-стрит» и «Поймать волка с Уолл-стрит».

По словам Белфорта, в конечном итоге он отказался от иска против Red Granite и согласился передать свои претензии в арбитраж. Голливудский репортер .

5.Марта Стюарт

Королева рецептов, садоводства, домашнего декора и ремесел оказалась за решеткой в ​​тюремном комбинезоне после того, как ее признали виновной в нескольких уголовных преступлениях, в том числе в даче ложных показаний следователям, расследующим продажу акций.

Марта Стюарт провела пять месяцев в 2004 году в федеральной тюрьме строгого режима в Западной Вирджинии. В июне 2003 года SEC выдвинула обвинения в мошенничестве с ценными бумагами против Стюарт и ее бывшего биржевого брокера Питера Бакановича. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что она совершила незаконную инсайдерскую торговлю, когда продала акции биофармацевтической компании ImClone Systems, Inc., получив незаконную информацию от Бакановича.

Вестсайдский потрошитель

Комиссия по ценным бумагам и биржам сообщила, что в декабре 2001 года Баканович сообщил Стюарту, что другие клиенты его компании, генеральный директор ImClone Сэмюэл Ваксал и его дочь, разместили заказы на продажу акций ImClone, которые у них были в Merrill Lynch. Этот клиент тайно знал, что FDA собирается отклонить лечение рака от ImClone под названием Эрбитукс и привести к падению цен на акции. Информация о попытках Waksal продать компанию была конфиденциальной в соответствии с политикой Merrill Lynch.

Получив эту информацию, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что Стюарт продала все 3928 акций ее акций ImClone, а когда цена акций упала, Стюарт избежала убытков в размере 45 673 долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам также обвинила Стюарта и Бакановича в создании алиби для сделок Стюарта и лжи о том, что произошло.

Журнал Forbes оценил состояние Стюарта в 1 миллиард долларов в 2000 году, но после того, как разразился скандал с инсайдерской торговлей, стоимость компании Стюарта упала более чем на 50 процентов, а личные потери Стюарта в активах компании составили более 325 миллионов долларов, согласно данным журнала Forbes. АВС .

После заключения в тюрьму Стюарт вернулась, опубликовав больше кулинарных книг и создав кулинарное шоу с рэпером Снуп Доггом.

6.Элизабет Холмс

Чуть больше года назад генеральный директор Theranos Элизабет Холмс была признана виновной в мошенничестве, связанном с ее стартапом, который обещал произвести революцию в анализе крови и здравоохранении.

По данным Crimeseries.lat, Холмс заявила, что Theranos создала новое медицинское устройство, которое может заменить флеботомию и обеспечить множество результатов анализа крови на образцах размером с каплю крови из укола пальца. Устройство, получившее название «Эдисон», позиционировалось как эффективная и дешевая альтернатива традиционным методам скрининга крови.

Но Холмс был признан виновным в обмане инвесторов и пациентов по поводу ошибочного тестирования.

По данным Crimeseries.lat, Theranos привлекла почти миллиард долларов от длинного списка высокопоставленных инвесторов, включая таких миллиардеров, как медиамагнат Руперт Мердок и магнат программного обеспечения Ларри Эллисон.

В ходе судебного разбирательства прокуроры утверждали, что технология анализа крови Theranos продолжала давать вводящие в заблуждение результаты, что заставило компанию тайно полагаться на традиционные методы анализа крови. По данным Crimeseries.lat, доказательства, представленные на суде, также показали, что Холмс лгал о предполагаемых сделках, которые Theranos заключила с крупными фармацевтическими компаниями, такими как Pfizer, и военными США.

В ноябре Холмс приговорили к более чем 11 годам тюремного заключения, и, согласно сообщению, она должна явиться в тюрьму 27 апреля. Crimeseries.lat . Ей дали шесть месяцев до начала приговора после того, как выяснилось, что она забеременела вторым ребенком между вынесением приговора и датой вынесения приговора.

7.Скандал с монополией Макдоналдса

Игра «Монополия» от McDonald's кажется достаточно невинной, в нее можно играть, пока вы пьете Биг Мак и МакФларри. Но бывший полицейский сумел не только схитрить в настольной игре, но и сфальсифицировать реальную игру и украсть 24 миллиона долларов. Как ему это удалось?

Джером Джейкобсон работал в сфере безопасности в компании Simon Marketing, которая в 90-е годы производила детали для игры «Монополия» McDonald’s, а также для игры McDonald’s «Кто хочет стать миллионером», согласно данным CNBC . Идея заключалась в том, чтобы клиенты могли выиграть призы на сумму до миллиона долларов, покупая картофель фри, гамбургеры, наггетсы и напитки в McDonalds. Задача Джейкобсона заключалась в том, чтобы охранять эти фигуры. Но он нашел способ устроить так, чтобы выигрышные кусочки достались людям, которых он знал, и которые затем делились с ним своими деньгами и призами.

Джейкобсон и еще семь человек были арестованы ФБР и Министерство юстиции США в августе 2001 года в ходе так называемой операции «Окончательный ответ».

Работа Джейкобсона заключалась в том, чтобы носить детали в ящике, запечатанном защитной пломбой, и доставлять их в упаковочные центры по всему округу, где он применял их к таким вещам, как коробки для картофеля фри, которые были случайно выбраны на рисунке. Независимый аудитор последовал за ним, чтобы убедиться, что детали надежно закреплены в футляре с защитой от несанкционированного доступа.

Так как же он подстроил игровые фигуры, пока за ним наблюдали?

По данным CNBC, иностранный поставщик по ошибке отправил пакет пломб с защитой от несанкционированного доступа напрямую Джейкобсону, а не компании Simon Marketing. Это дало Джейкобсону возможность открывать и запечатывать упаковки с выигрышными фигурами. Он пробрался в мужской туалет в аэропортах по пути в упаковочные центры McDonald’s, где женщина-одитор не могла за ним последовать, и включил переключатели, прежде чем снова запечатать запасы.

Затем Джейконбсон использовал друзей и семью, чтобы нанять людей, которые заплатили бы Джейкобсону десятки тысяч долларов авансом, чтобы получить выигрышные игровые фишки на сотни тысяч долларов, вплоть до главного приза в 1 миллион долларов, сообщает CNBC.

Рой Норрис Лоуренс Биттэкер

Несмотря на его попытки скрыть свое мошенничество, федеральные власти, получив анонимную информацию, поняли, что многие победители McDonald's сосредоточены в Джорджии и Флориде.

Когда «Макдоналдс» запустил игру в 2001 году, ФБР было готово прослушивать телефонные разговоры недавних подозрительных победителей, а также Джейкобсона, который был естественным подозреваемым, поскольку был главой службы безопасности, жившим рядом с одной из групп победителей.

Джейкобсон был приговорен к 37 месяцам тюремного заключения , в соответствии с Crimeseries.lat отчетности и приказал выплатить 12,5 миллионов долларов.

Другие осужденные по этой схеме также все еще выплачивают возмещение, в том числе бывший заключенный и торговец наркотиками Эндрю Гломб , в соответствии с Crimeseries.lat .

Чтобы увидеть больше контента о настоящих преступлениях, подключайтесь к Crimeseries.lat Премьера нового сериала «Кровь и деньги» 11 марта в 9/8в .